ED Raid: यूएस क्लबचे 77 कोटी बनावट खात्यात; ईडीचे मुंबईसह गोवा, मध्य प्रदेशात 13 ठिकाणी छापे, 13.44 कोटींच्या मालमत्ता जप्त
US Club Money Laundering Case: या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स) म.…
Digital Arrest Scam: एक फोन… आणि 90 लाख गायब! ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या सापळ्यात अडकला निवृत्त व्यवस्थापक, काय घडलं?
Digital Arrest Scam: नाशिकमध्ये एका ६० वर्षीय निवृत्त व्यवस्थापकाची तब्बल ८९ लाख ९९ हजार ७११ रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स) मुंबई : एका कॉलवर हुबेहूब मुंबई…
Ashok Kharat Case: ‘मनी लाँड्रिंग’चे परदेशात धागेदोरे? भोंदू अशोक खरात ईडीच्या कोठडीत; 70 कोटींचे व्यवहार रडारवर
Ashok Kharat Case: खरातविरुद्धचा खटला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (पीएमएलए) २००२ अंतर्गत नियुक्त विशेष सत्र न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाने खरातची ‘ईडी‘ कोठडी मंजूर केली आहे. अशोक खरात प्रकरण(फोटो– महाराष्ट्र…
CA, बिल्डरांची भोंदूबाबा अशोक खरातला साथ; Ravindra Dhangekar यांनी घेतली मोठी नावं, मालमत्तेच्या चौकशीची मागणी
भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी खळबळजनक खुलासे केले आहेत. CA ललित पोफळे आणि दोन मोठ्या बिल्डरांचा या रॅकेटमध्ये सहभाग असल्याचा दावा करत, धंगेकरांनी त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या…
Mumbai Crime: डिजिटल अटकेत विकला फ्लॅट; मुंबईत 78 वर्षीय वृद्धाची फसवणूक, तब्बल सव्वा कोटींचा गंडा
मुंबई : डिजिटल अटकेबाबत विविध यंत्रणांकडून वारंवार जनजागृती केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील ‘मन की बात’मध्ये पुन्हा याबाबत उल्लेख केला. मात्र, तरीही वयोवृद्ध व्यक्ती सायबरचोरांच्या जाळ्यात अडकत आहेत.…
Digital Arrest Scam: अख्खं कुटुंब ‘डिजिटल अटके’त; कारवाईची धमकी देत उकळले 1.40 कोटी, नेमकं प्रकरण काय?
Digital Arrest Scam: मनी लॉड्रिंगप्रकरणात कारवाई करण्याची धमकी देत नागपुरात एका कुटुंबाकडून तब्बल १.४० कोटींची खंडणी वसूल करण्यात आली. नेमकं प्रकरण काय? digital arrest case(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स) अविनाश महाजन, नागपूर…
ईडीची बीडमध्ये मोठी कारवाई; ‘ज्ञानराधा’ घोटाळाप्रकरणी तब्बल १८८ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच
Dnyanradha Multistate Fraud Case: मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यानुसार केलेल्या कारवाईत १८८.४१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यात संस्था जमिनी, इमारती, कारखाने यांचा समावेश आहे. ed (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स)…
डिजिटल अटक थांबेनात; आर्थिक लुटीच्या एकापाठोपाठ एक घटना सुरुच, दक्षिण मुंबईत २० लाख रुपये उकळले
Digital Arrest Case In Mumbai: दिल्ली येथून सीबीआय अधिकारी बोलत असल्याचे भासवून मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्यात डिजिटल अटक करण्यात आल्याचे सांगून दक्षिण मुंबईतील एका वृद्धाकडून तब्बल २० लाख रुपये उकळण्यात आले.…
सोनेखरेदी करण्याचा बहाणा, ग्राहकांकडून दागिने घेऊन लाखो रुपयांचा गंडा, सेल्स एजंटने कशी केली फसवणूक?
म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई : वाशीतील चेमन्नूर ज्वेलर्स या कंपनीच्या नावाने सोनेखरेदी करण्याच्या बहाण्याने अनेक ग्राहकांकडून आगाऊ रोख रक्कम व दागिने घेऊन कंपनीची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या बालामुरली मेनन…
कथित ‘पीए’चे पितळ उघडे; शासकीय नोकरीचे आमिष दाखवून कोटींची फसवणूक, काय आहे प्रकरण?
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : मंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक असल्याची बतावणी करुन नागरिकांसह बँकांनाही लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या कथित ‘पीए’चा आणखी नवा प्रताप उघड झाला आहे. एका दाम्पत्याला शासकीय नोकरीचे आमिष…