• Fri. Mar 6th, 2026

    Money Laundering

    • Home
    • Mumbai Crime: डिजिटल अटकेत विकला फ्लॅट; मुंबईत 78 वर्षीय वृद्धाची फसवणूक, तब्बल सव्वा कोटींचा गंडा

    Mumbai Crime: डिजिटल अटकेत विकला फ्लॅट; मुंबईत 78 वर्षीय वृद्धाची फसवणूक, तब्बल सव्वा कोटींचा गंडा

    मुंबई : डिजिटल अटकेबाबत विविध यंत्रणांकडून वारंवार जनजागृती केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील ‘मन की बात’मध्ये पुन्हा याबाबत उल्लेख केला. मात्र, तरीही वयोवृद्ध व्यक्ती सायबरचोरांच्या जाळ्यात अडकत आहेत.…

    Digital Arrest Scam: अख्खं कुटुंब ‘डिजिटल अटके’त; कारवाईची धमकी देत उकळले 1.40 कोटी, नेमकं प्रकरण काय?

    Digital Arrest Scam: मनी लॉड्रिंगप्रकरणात कारवाई करण्याची धमकी देत नागपुरात एका कुटुंबाकडून तब्बल १.४० कोटींची खंडणी वसूल करण्यात आली. नेमकं प्रकरण काय? digital arrest case(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स) अविनाश महाजन, नागपूर…

    ईडीची बीडमध्ये मोठी कारवाई; ‘ज्ञानराधा’ घोटाळाप्रकरणी तब्बल १८८ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच

    Dnyanradha Multistate Fraud Case: मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यानुसार केलेल्या कारवाईत १८८.४१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यात संस्था जमिनी, इमारती, कारखाने यांचा समावेश आहे. ed (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स)…

    डिजिटल अटक थांबेनात; आर्थिक लुटीच्या एकापाठोपाठ एक घटना सुरुच, दक्षिण मुंबईत २० लाख रुपये उकळले

    Digital Arrest Case In Mumbai: दिल्ली येथून सीबीआय अधिकारी बोलत असल्याचे भासवून मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्यात डिजिटल अटक करण्यात आल्याचे सांगून दक्षिण मुंबईतील एका वृद्धाकडून तब्बल २० लाख रुपये उकळण्यात आले.…

    सोनेखरेदी करण्याचा बहाणा, ग्राहकांकडून दागिने घेऊन लाखो रुपयांचा गंडा, सेल्स एजंटने कशी केली फसवणूक?

    म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई : वाशीतील चेमन्नूर ज्वेलर्स या कंपनीच्या नावाने सोनेखरेदी करण्याच्या बहाण्याने अनेक ग्राहकांकडून आगाऊ रोख रक्कम व दागिने घेऊन कंपनीची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या बालामुरली मेनन…

    कथित ‘पीए’चे पितळ उघडे; शासकीय नोकरीचे आमिष दाखवून कोटींची फसवणूक, काय आहे प्रकरण?

    म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : मंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक असल्याची बतावणी करुन नागरिकांसह बँकांनाही लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या कथित ‘पीए’चा आणखी नवा प्रताप उघड झाला आहे. एका दाम्पत्याला शासकीय नोकरीचे आमिष…

    सायनमधील अनाथाश्रमात लाखोंच्या देणगीवर डल्ला, CCTV फूटेजच्या आधारे रोखपालावर संशय, काय प्रकरण?

    Mumbai News : ‘मानव सेवा संघ’ या अनाथाश्रमात काम करणाऱ्या एका रोखपालाने टप्प्याटप्प्याने ३६ लाखांची रक्कम गायब केल्याचा संशय आहे. तिजोरी असलेल्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फूटेज तपासले असता यामध्ये प्रतीक शहा…

    सुधाकर बडगुजरांना दिलासा मिळणार? मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी आज जामिनावर सुनावणी

    Sudhakar Badgujar : जिल्हा व सत्र न्यायालयात आज, शनिवारी सुधाकर बडगुजरांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी होणार आहे. या अंतिम सुनावणीकडे दोन्ही पक्षांचे लक्ष आहे.